Грошові злочини - що це, визначення та поняття
Грошові злочини - це всі злочини, пов’язані головним чином з підробкою грошей.
Грошові злочини завдають фінансової шкоди користувачам. Наприклад, якщо продавець отримує підроблені купюри для своїх товарів, він не зможе обміняти їх під час іншої операції. З цієї причини впливають активи купця.
Слід пам'ятати, що монополія емісії грошей знаходиться в руках урядів. Однак існують криптовалюти або біткойни, які не випускаються жодним центральним банком.
Використання біткойнів не є злочином, оскільки не передбачає виготовлення існуючої валюти. Натомість створюється нова валюта. Крім того, користувачі знають про засіб обміну, який вони використовують.
Види грошових злочинів
Основними видами грошових злочинів є:
- Виробництво: Це виробництво грошей приватними особами в шахрайських цілях. Тобто злочинець прагне обдурити ринок купюрами або монетами, які насправді не є цінними.
- Порушення: Це модифікація реальних грошей. Це з метою зробити так, щоб воно виглядало вищим чи меншим значенням порівняно з реальним.
- Трафік: Це коли людина, знаючи, що монета або купюра є фальшивими, вводить їх в обіг для отримання прибутку. Це може статися при в'їзді або виведенні готівки з країни, або при її транспортуванні або комерціалізації на національній території.
- Надання інструментів або сировини: Він складається з виробництва, імпорту чи експорту машин або матеріалів для незаконного виготовлення грошей.
Боротьба з грошовими злочинами
Боротьба з грошовими злочинами відбувається на два фронти:
- Профілактичні: Влада впроваджує дедалі складніші компоненти безпеки. Наприклад, у випадку з паперовими грошима вдосконалюються водяні знаки та флуоресцентні відбитки. Мета включення цих удосконалень полягає в тому, що користувач може легко ідентифікувати підроблені гроші.
- Каральний: Закон кожної країни встановлює покарання за грошові злочини, включаючи позбавлення волі та / або сплату штрафу. Крім того, на міжнародному рівні існує Женевська конвенція 1929 р. Цей документ визначає, за які види правопорушень, пов’язаних з підробкою монет, слід карати.
